Πολλαπλό μπλόκο στο παράνομο εμπόριο χρυσού και πολύτιμων μετάλλων επιχειρεί να θέσει το υπουργείο Οικονομικών μετά την επιδημία αγοραπωλησιών που έχει εξαπλωθεί την τελευταία διετία μεταξύ των εκατοντάδων ανταλλακτηρίων και ενεχυροδανειστηρίων και των απελπισμένων από τη δυσπραγία πολιτών που απευθύνονται σε αυτά πουλώντας ό,τι πολύτιμο έχουν.
Το σχέδιο δράσης προβλέπει την εντατικοποίηση των ελέγχων σε πάνω από 400 ανταλλακτήρια που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα σαν μανιτάρια σε όλη τη χώρα αλλά και την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους με έκδοση υπουργικής απόφασης, για τον καλύτερο τρόπο καταγραφής στα βιβλία των στοιχείων των διενεργούμενων πράξεων από τα ενεχυροδανειστήρια. Η αλλαγή του πλαισίου σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών στοχεύει στην αποτελεσματικότερη φορολογική παρακολούθηση των συναλλαγών που διενεργούνται από τις επιχειρήσεις αυτές, με στελέχη του υπουργείου να εκτιμούν ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων αυτών εδράζεται όργιο φορολογικών παρανομιών, λαθρεμπόριο χρυσού αλλά και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Οι Αρχές έχουν διαπιστώσει ότι πολλά από τα κοσμήματα που πωλούνται πηγαίνουν σε χυτήρια, γίνονται ράβδοι χρυσού και στη συνέχεια διακινούνται χωρίς παραστατικά. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ελεγκτικών επαληθεύσεων και εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα διερευνώνται και οι πηγές χρηματοδότησης των επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή καθ’ ότι η λειτουργία τους απαιτεί υψηλή ρευστότητα. Επίσης, στις περιπτώσεις λειτουργίας χωρίς την προβλεπόμενη άδεια της αστυνομικής Αρχής ή μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης του ενιαίου βιβλίου της αστυνομικής Αρχής, θα ενημερώνεται με σχετικό πληροφοριακό δελτίο η αρμόδια αστυνομική Αρχή. Σημειώνεται ότι το ΣΔΟΕ βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να ελεγχθεί αν κάποια από τα ανταλλακτήρια λειτουργούν και ως κλεπταποδόχοι προϊόντων από εγκληματικές πράξεις.
ΦΟΡΤΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
Αποκαλυπτικά άλλωστε είναι τα στοιχεία που έχει προσκομίσει στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδης, που δείχνει το 65% περίπου των ανταλλακτηρίων που έχουν ελεγχθεί να παρουσιάζουν σημαντικές φορολογικές παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, έχουν διενεργηθεί το τελευταίο διάστημα 93 έλεγχοι σε ανταλλακτήρια χρυσού και ενεχυροδανειστήρια, όπου διαπιστώθηκαν... 674 παραβάσεις σε 58 από αυτά. Ενδεικτική δε είναι η περίπτωση ανταλλακτηρίου του Συντάγματος, στο οποίο οι άντρες του ΣΔΟΕ εντόπισαν αγορά... 135 κιλών χρυσού(!) χωρίς παραστατικά. Μάλιστα πριν μερικούς μήνες εντοπίστηκε τζιπ στην Πάτρα που μετέφερε... 490 κιλά ασήμι με προορισμό τη Γερμανία, με τους άντρες του ΣΔΟΕ και της ΕΛΑΣ να διαπιστώνουν στη συνέχεια ότι η μεταφορά αυτή σχετιζόταν με τη λειτουργία του ανταλλακτηρίου χρυσού στο Σύνταγμα.
Σημειώνεται ότι μετά την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, οποιοσδήποτε με λευκό ποινικό μητρώο και μία απλή αίτηση στην αστυνομία μπορεί να μπει στη συγκεκριμένη αγορά, «ικανοποιώντας» με... γρήγορο ρευστό την ανάγκη των πολιτών που προσφεύγουν σε αυτά πουλώντας ό,τι πολύτιμο έχουν.
ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΙ ΛΙΡΕΣ
Υπό ελεγκτικό κλοιό θα τεθούν και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αγοράσει την τελευταία τριετία ράβδους χρυσού ή λίρες προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα προέλευσης των χρημάτων που επενδύθηκαν στο πολύτιμο αυτό μέταλλο. Ηδη το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει και έχει λάβει από τις τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που αγόρασαν ή πούλησαν χρυσό, με τον σχετικό κατάλογο να περιλαμβάνει τα ονόματα 600 προσώπων. Από την πρώτη επεξεργασία έχουν εντοπισθεί περίπου 70 περιπτώσεις όπου η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 200.000 ευρώ και φθάνει στο 1 εκατ. ευρώ. Πρώτα στη λίστα εμφανίζονται συγκεκριμένα τρία φυσικά πρόσωπα με αγορές χρυσού άνω των 500.000 ευρώ ο καθένας. Εφόσον το δηλωθέν εισόδημα δεν δικαιολογεί τη δυνατότητα τέτοιων υψηλών επενδύσεων, το ΣΔΟΕ θα προχωρήσει στο άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών, καλώντας παράλληλα τους ίδιους να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων. Στην περίπτωση που η πηγή προέλευσης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τον φορολογούμενο, θα επιβάλλεται φόρος που μπορεί να φθάσει μέχρι και το 45%, ανάλογα με το ύψος του αδικαιολόγητου ποσού.
http://www.kerdos.gr/